{"id":5652,"date":"2020-08-19T18:04:55","date_gmt":"2020-08-19T22:04:55","guid":{"rendered":"https:\/\/elsurti.com\/?post_type=scroll&p=5652"},"modified":"2020-08-20T10:59:31","modified_gmt":"2020-08-20T14:59:31","slug":"un-cartel-de-la-banca-para-lavar-dinero","status":"publish","type":"scroll","link":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/oligarquia\/scroll\/2020\/08\/19\/un-cartel-de-la-banca-para-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"Un c\u00e1rtel de la banca para lavar dinero"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Dar\u00edo Messer, condenado a 13 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n por lavado de dinero en Brasil, delat\u00f3 un esquema de blanqueo de capitales liderado por BASA, el banco del expresidente Horacio Cartes*, y los bancos brasile\u00f1os Rendimento y Paulista.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
\n

A partir de la delaci\u00f3n premiada de Messer, una publicaci\u00f3n de CNN-Brasil<\/a> sobre la investigaci\u00f3n al doleiro dos doleiros<\/em> revel\u00f3 que este c\u00e1rtel operaba as\u00ed: <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
\n

BASA vend\u00eda grandes cantidades de reales a los bancos Rendimento y Paulista. Messer dijo que otro banco quiso participar, pero el c\u00e1rtel no quiere abrirse a otros miembros.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n
\n

Para los investigadores, esa venta de reales se hac\u00eda para lavar dinero. Hallaron que los dos bancos peque\u00f1os compraron mucho m\u00e1s reales que los grandes bancos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n
\n

Para ellos, ese dinero proviene del tr\u00e1fico de armas, drogas y cigarros<\/a>. La tabacalera del expresidente es una de las mayores productoras de cigarrillos que ingresan de contrabando a Brasil.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
\n
\"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n
\n

Apuntan a que el \u00e1rea de cumplimiento (compliance)<\/em> de los bancos fue burlado, lo que permiti\u00f3 el blanqueo de capitales a trav\u00e9s del esquema de Messer. El \u00e1rea es responsable de que un banco cumpla leyes y regulaciones para evitar el lavado de dinero y otros il\u00edcitos. <\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
\n

El ministro de Hacienda de Paraguay, Benigno L\u00f3pez, dijo que la reexportaci\u00f3n de billetes es una operaci\u00f3n l\u00edcita<\/a> \u00abhasta que se demuestre lo contrario\u00bb. En un comunicado, el banco BASA neg\u00f3 v\u00ednculos con Messer<\/a> y asegur\u00f3 que \u00abno existe ning\u00fan elemento legal que pueda avalar la veracidad de lo publicado\u00bb en diferentes medios de prensa.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n
<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La delaci\u00f3n premiada de Dar\u00edo Messer compromete al banco BASA del expresidente Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero junto a dos bancos de Brasil.<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":5653,"template":"","tags":[75,74],"fenomeno":[42],"tema":[64],"legacy_site":[],"class_list":["post-5652","scroll","type-scroll","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","tag-cartes","tag-messer","fenomeno-oligarquia","tema-cartismo","pmpro-has-access"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/scroll\/5652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/scroll"}],"about":[{"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/scroll"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/scroll\/5652\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5665,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/scroll\/5652\/revisions\/5665"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5652"},{"taxonomy":"fenomeno","embeddable":true,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/fenomeno?post=5652"},{"taxonomy":"tema","embeddable":true,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tema?post=5652"},{"taxonomy":"legacy_site","embeddable":true,"href":"https:\/\/elsurti.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/legacy_site?post=5652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}