Un cártel de la banca para lavar dinero

La delación premiada de Darío Messer compromete al banco BASA del expresidente Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero junto a dos bancos de Brasil.

Darío Messer, condenado a 13 años y 4 meses de prisión por lavado de dinero en Brasil, delató un esquema de blanqueo de capitales liderado por BASA, el banco del expresidente Horacio Cartes*, y los bancos brasileños Rendimento y Paulista.

A partir de la delación premiada de Messer, una publicación de CNN-Brasil sobre la investigación al doleiro dos doleiros reveló que este cártel operaba así: 

BASA vendía grandes cantidades de reales a los bancos Rendimento y Paulista. Messer dijo que otro banco quiso participar, pero el cártel no quiere abrirse a otros miembros.

Para los investigadores, esa venta de reales se hacía para lavar dinero. Hallaron que los dos bancos pequeños compraron mucho más reales que los grandes bancos.

Para ellos, ese dinero proviene del tráfico de armas, drogas y cigarros. La tabacalera del expresidente es una de las mayores productoras de cigarrillos que ingresan de contrabando a Brasil.

Apuntan a que el área de cumplimiento (compliance) de los bancos fue burlado, lo que permitió el blanqueo de capitales a través del esquema de Messer. El área es responsable de que un banco cumpla leyes y regulaciones para evitar el lavado de dinero y otros ilícitos. 

El ministro de Hacienda de Paraguay, Benigno López, dijo que la reexportación de billetes es una operación lícita «hasta que se demuestre lo contrario». En un comunicado, el banco BASA negó vínculos con Messer y aseguró que «no existe ningún elemento legal que pueda avalar la veracidad de lo publicado» en diferentes medios de prensa.