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Darío Messer, un brasileño sindicado como uno de los cerebros de un enorme esquema de lavado de dinero y evasión de divisas, en Paraguay logró adquirir la nacionalidad, comprar tierras en todo el país y mover millones de dólares a través de un banco del Estado y otros bancos privados. Así lo revelan investigaciones periodísticas sobre este hombre al que el ex presidente Cartes llamó “hermano del alma”. Messer también fundó la casa de cambios Amambay, que luego pasó a ser el Banco Amambay, del grupo Cartes. A través de las audiencias de la Comisión Bicameral del Congreso que sigue este caso, se ha confirmado que Messer también adquirió bonos del Tesoro, lo que lo convierte en acreedor del Estado. Actualmente, Messer sigue siendo poseedor de estos bonos, lo que técnicamente significa que cada paraguayo y paraguaya mantiene una deuda con un hombre prófugo en nuestro país y en Brasil en el marco de la investigación del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, el Lava Jato.
Según el Ministerio de Hacienda, “los bonos son instrumentos financieros de renta fija en el cual el emisor, que es el deudor o prestatario, promete pagar al prestamista o inversionista la cantidad prestada más cierto monto de intereses durante un periodo”. Los bonos funcionan igual que un préstamo bancario. Quien los adquiere se convierte en acreedor de la entidad emisora, que puede ser el Estado o entes privados. Un bono estatal puede circular en el mercado local o en el internacional, en cuyo caso se denomina bono soberano.
Messer, quien desde el 2011 ingresó dinero a Paraguay a través de sus cuentas en Luxemburgo –un paraíso fiscal– y lo depositó en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y otros bancos, adquirió bonos del Estado. Según la investigación fiscal encargada del caso, el BNF reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) el 30 de noviembre dos operaciones sospechosas de las cuentas de Messer en ese banco. En un solo día se transfirieron 9.800.000 dólares de esas cuentas, vía Itaú, a Puente Casa de Bolsa. Efectivamente, a través de esta intermediaria una de las empresas de Messer compró bonos del Tesoro. Esto fue confirmado en la audiencia de la Comisión Bicameral del Congreso donde declaró Patricio Fiorito, gerente comercial de Puente Casa de Bolsa.
En dicha casa, Dan Messer (hijo de Messer) y Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Cartes) abrieron cuentas a nombre de las empresas de Messer – Chai S.A. y Matrix Realty S.A – en el año 2015. Cuando el diputado Ever Noguera, integrante de la comisión, le preguntó a Fiorito si se comercializaron con estas dos empresas bonos del Estado, Fiorito respondió que sí. “Una de las empresas, Matrix, adquirió bonos del Estado en mercado secundario por una suma de 2.700.000 dólares y vendió prácticamente la totalidad de esos bonos”, dijo. Explicó que quedan 200.000 bonos de la república del Paraguay por valor de 200.000 dólares en dicha cuenta. La diputada Celeste Amarilla le preguntó a Fiorito dónde se encuentran esos bonos ahora. “La custodia está en las bolsas, en los mercados”, respondió. La investigación fiscal y la de la comisión del Congreso sigue en curso. No se puede descartar que Messer haya comprado más bonos del Estado.